华体会:欧菲光5000万美元收购Tessera及DOC

本文摘要:本公司(深圳欧菲光科技股份有限公司)及董事会全体成员确保信息透露的内容的现实、精确和原始,没欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏。

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本公司(深圳欧菲光科技股份有限公司)及董事会全体成员确保信息透露的内容的现实、精确和原始,没欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏。尤其提醒:  1、本公告为深圳欧菲光科技股份有限公司(以下全称公司)与TesseraTechnologies,Inc.(纳斯达克代码TSRA,以下全称Tessera,非美国特斯拉汽车公司TeslaMotors,Inc)联合制订。  2、本次交易的最后已完成尚需获得中国和美国涉及监管机构的核准或备案(有可能还包括中国国家外汇管理局、中国商务部和中国国家发展和改革委员会以及其他美国监管机构);  3、本次交易不存在以下风险:  (1)投资风险:境外的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征等皆与中国不存在差异,本次交易不存在投资风险;  (2)经营风险:本次交易已完成以后能否与公司现有业务展开资源拟合统合,最大化地充分发挥有序优势,不存在一定的不确定性,短期内会对公司经营产生根本性影响;  (3)交易风险:本次并购协议签订后牵涉到的各先前事宜,将按照涉及法律法规规定和拒绝遵守适当的决策和审核程序,并依法遵守信息透露义务,最后交易结果仅存在不确定性;  若无广大投资者留意投资风险。

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  一、交易阐述  1、公司于2014年3月26日公布《关于境外并购暨复牌公告》(公告编号:2014-032):3月18日,公司与美国TesseraTechnologies,Inc.公司及DigitalOpticsCorporation公司(以下全称DOC,DOC为Tessera的全资子公司)签定了《并购意向书》。  2014年4月18日,(以下全称生效日,太平洋时间为2014年4月17日),公司及子公司与美国Tessera公司及DigitalOpticsCorporation公司月签定了《并购协议》,交易总价款为5000万美元。  2、本次交易需要递交股东大会审查会,但须要经过董事会审查会,2014年4月18日,公司开会了第二届董事会第四十一次(临时)会议对《签订境外并购协议》的议案展开了审查会,并就该事项展开了投票表决,投票表决结果全票通过。

  3、本次交易的最后已完成尚需获得中国和美国涉及监管机构的核准或备案(有可能还包括中国国家外汇管理局、中国商务部和中国国家发展和改革委员会以及其他美国监管机构)。  4、本次交易不包含关联交易,也不包含根本性资产重组。  二、交易对方的基本情况  Tessera基本情况:  名称:TesseraTechnologies,Inc.  注册地:美国特拉华州  登记地址:3025OrchardParkway,SanJose,CA95134  Tessera公司是半导体业界领先的技术公司。

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  Tessera与公司及公司有限公司股东、实际掌控人不不存在任何关联关系以及其他有可能或早已造成上市公司对其利益弯曲的其他关系。  DOC基本情况:  公司名称:DigitalOpticsCorporation  主要业务情况:公司主要为智能手机设计和生产基于MEMS的光学系统,同时获取高效和先进设备的图像处理软件。

  股权结构:Tessera持有人DOC100%的股权。

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